总裁朱聃宣贯并部署反腐、反造假工作,强调要借此契机建立起全面有效的内控监督体系,让坏事变好事。对此,国际营销总会计师张英俊表达了加强公司尤其是海外分支机构内控工作的紧迫性和必要性。
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国际营销总会计师张英俊:持续筑牢红线意识,快速强化内控建设
2021-10-27 17:51 字号 A A A 阅读量 319 评论量

近期召开的集团反腐反造假专题大会,再次重申腐败和造假是全球所有海信干部员工绝对不能触碰的两条红线,各级组织和全球干部员工要旗帜鲜明铲除“造假”、坚定不移打击“腐败”(详阅《有信》10月12日报道《集团专题大会:旗帜鲜明铲除“造假”、坚定不移打击“腐败”, 领导干部是关键,海外刻不容缓!》)。在大会通报的案例中,其中涉及国际营销两个海外公司,10月15日晚召开的国际营销公司经营讲评会上,国际营销总裁朱聃宣贯并部署反腐、反造假工作,强调要借此契机建立起全面有效的内控监督体系,让坏事变好事。对此,国际营销总会计师张英俊表达了加强公司尤其是海外分支机构内控工作的紧迫性和必要性。

自查自纠一出手就暴露出管理问题

张英俊说,2019年底,集团将审计工作整体上收并调整职能后,时任国际营销公司总裁对海外公司一直比较担心,随后国际营销在公司总部搭建监察队伍,职责定位与内控和审计相似,加强自身内控建设与管理。但2020年,因为疫情原因,公司监察队伍一直未能走出去开展工作,更多聚焦于公司内部流程管控。今年年初,国际营销下决心搭建欧洲内审队伍,并于5月份组建两人团队,着手开展自查自纠,果不其然,在自查几个公司后就发现了奥利地公司的严重问题。

奥利地公司的造假舞弊案最初由欧洲区财务人员发现蛛丝马迹,内审人员介入后,很短时间就确认了该公司财务负责人的系列问题,并上报欧洲区及国际营销总部。

张英俊反思,奥地利公司舞弊造假事件暴露出严重的公司管理问题,源于整合gorenje后,国际营销将主要精力放在经营扭亏上,对于内控及管理漏洞问题,公司关注度严重不足。这一次,欧洲区内审团队快速揭示问题,也说明公司在推进反腐、反造假方面的坚决态度,以及加强海外内控建设工作的强大决心。

张英俊表示,此次奥地利公司的问题能够深挖到底,一个重要原因在于欧洲区内审队伍保持了相对的独立性,内审团队由国际营销副总裁、三电控股株式会社副总经理(兼)、欧洲区副总经理(兼)Stanka分管,并不归属财务领导分管,“有些工作甚至不跟总部财务沟通,而是直接跟集团公司审计部汇报,足以说明做好审计工作的决心。”

继续推进内审,快速强化内控

此次集团反腐专题大会通报的腐败及造假舞弊案,让国际营销公司更加清醒认识到健全内控体系、建设长期能力的重要性。“近些年,国际营销扩张步伐较快,规模也不断扩大,如果长期能力建设不足,基础管理不牢,就会如同一艘大船,整天在补‘窟窿’,是极其危险的。”结合集团反腐大会精神,国际营销快速开展以下工作:

首先,快速推进公司内控体系建设工作。贾少谦总裁在10月11日集团经营通报会上部署时要求,集团公司纪委、审计部、内控部上下联动,通过体制、机制和制度创新,全力动员所有可信赖的力量,尽快全面铺开审计范围,加大审计力度。同时明确较大的子公司可根据需要设立内控内审职能,以增强内审工作的灵活性。根据会议精神,国际营销一方面会与集团审计部、内控部联手推进建立4个海外区域内控中心,搭建全面覆盖的审计网络,加强审计体系建设。另一方面,将进一步提升内控建设,从根本上严抓内控,杜绝问题发生。“目前正在和第三方专业机构探讨海外内控建设方案,初步选一家海外公司作试点,打造内控样板,并推广至其他海外公司。”

其次,继续推进内部审计工作。一方面加强自查自纠工作,现已进行多轮内控流程排查,并梳理出64项风险点,同时制定了改善措施,对于急需调整的风险点不管暂时有无辅助工具,都要快速进行人为干预。另一方面,持续加大督查督办力度。近期已联手集团审计部制定了南非、加拿大、英国、墨西哥四个海外公司的专项审计计划,国际营销监察组将从市场物资和样机方面进行内审,欧洲区内审队伍会进行塞尔维亚和捷克等公司的专项审计,三条线同时推进,全面加大业务审计力度。

第三,持续加强公司严抓反腐、严打造假的氛围建设。张英俊说,此项工作公司一直在推进,从8月初的公司讲评会,到8月底的全球财务系统会议,将国际营销历年来所有造假舞弊事件逐一进行复盘,从会后反馈看,对海外公司干部触动较大。

后续,国际营销公司还将通过营销讲评会、办公会等不断对全员进行铲除造假、打击腐败的宣贯,在全员范围牢固树立起“两条红线”绝不能碰的思想意识。

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